Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Агрофирма "КОСИНО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 5 пом. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739263562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720029599
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24435-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28421; http://www.аоафкосино.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Агрофирма "КОСИНО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Агрофирма "Косино"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739263562
1.5. ИНН эмитента: 7720029599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24435-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28421; http://www.аоафкосино.рф
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
АО Агрофирма "КОСИНО"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Агрофирма "КОСИНО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Агрофирма "КОСИНО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес общества: Россия, 111622, город Москва, улица Косинская Б., дом 5, помещение 8
1.4. ОГРН эмитента: 107739263562
1.5. ИНН эмитента: 7720029599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24435-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28421, http://www.аоафкосино.рф
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24435-Н от 10.10.2001 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 июня 2023 года г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5
2.3.1. Дата составления протокола Годового общего собрания акционеров: 06 июня 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания: имеется
В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО Агрофирма «КОСИНО»: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».
Место нахождения регистратора: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Кирсанов И.С., доверенность №30.12.22/29 от 30.12.2022.
Принятие общим собранием акционеров АО Агрофирма «Косино» решений и состав участников, присутствовавших при их принятии удостоверено лицом, уполномоченным регистратором - АО «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.4.1. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров Общества (протокол от 27.04.2023г. №51).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 64 307 761.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 64 307 761.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 64 046 119, что составляет 99,59% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
За 64 046 119 голосов – 100,00%. Против 0 голосов 0,00%. Воздержались 0 голосов 0,00%.
Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2022 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 64 307 761.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 64 307 761.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 64 046 119, что составляет 99,59% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
За 64 046 069 голосов 99,999922%. Против 50 голосов 0,000078%. Воздержались 0 голосов 0,00%.
Вопрос 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 64 307 761.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 64 307 761.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 64 046 119, что составляет 99,59% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
За 64 046 119 голосов- 100,00%. Против 0 голосов 0,00%. Воздержались 0 голосов 0,00%.
Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 321 538 805.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 321 538 805.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 320 230 595, что составляет 99,59% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата в совет директоров Количество голосов «За»
Круглова Ирина Викторовна 64 046 069
Беликов Сергей Борисович 64 046 319
Беликова Татьяна Александровна 64 046 069
Савченко Александр Леонидович 64 046 069
Лейкин Николай Федорович 64 046 069
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в составе:
1.Сухорукова Мария Николаевна
2.Кузнецов Сергей Юрьевич
3.Козыренко Владимир Иванович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 64 307 761.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 261 692.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 50, что составляет 0,02% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствовал.
Вопрос № 6. Об утверждении Аудитора Общества на 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 64 307 761.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 64 307 761.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 64 046 119, что составляет 99,59% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
64 046 119 100,00 0 0,00 0 0,00
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 отчетного года.
Вопрос 2. Прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года направить на основную производственную деятельность. Дивиденды по акциям по результатам работы Общества за 2022 отчетный год не начислять и не выплачивать.
Вопрос 3. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
Вопрос 4. Избрать членами Совета директоров Общества: Беликов Сергей Борисович, Савченко Александр Леонидович, Лейкин Николай Федорович, Беликова Татьяна Александровна, Круглова Ирина Викторовна.
Вопрос 5. Решение не принято
Вопрос 6. Утвердить аудитора Общества на 2023 год - ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Ажур».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол от 06 июня 2023 г. № 52
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Б. Беликов
3.2. Дата: 06.06.2023
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Б. Беликов
3.2. Дата 06.06.2023г.